Die estnische Polizei hat zehn ehemalige Mitarbeiter der Danske Bank festgenommen. Festnahmen sind der jüngste Schritt in Europas größtem Geldwäscheverfahren.
Ein internationales strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Danske Bank A / S hat dazu geführt, dass die erste Gruppe von Bankiers festgenommen wurde, und Staatsanwälte sagen, dass wahrscheinlich weitere folgen werden.
Die Polizei in Estland hat zehn ehemalige Danske-Mitarbeiter in Zusammenhang mit dem möglicherweise größten Fall der Geldwäsche in Europa festgenommen. Der Chef der zentralen Kriminalpolizei des Landes, Aivar Alavere, sagte, die Gruppe habe als "Netzwerk" gehandelt und ist verdächtigt, wissentlich Geldwäsche und Bestechungsgelder aktiviert zu haben.
Der Generalstaatsanwalt in Tallinn, Lavly Perling, erklärte gegenüber Reportern, dass die Festnahmen an verdächtigen Transaktionen, die auf Verbrechen in Aserbaidschan und Georgien, insbesondere Steuerbetrug und Veruntreuung, zurückzuführen seien, an rund 300 Millionen Euro (342 Millionen US-Dollar) gebunden seien.
"Es ist sehr wahrscheinlich", dass die Anzahl der Verdächtigen im Zusammenhang mit den Danske-Ermittlungen ansteigen wird, sagte Alavere am Mittwoch.
Dänemarks größte Bank hat zugegeben, dass ein Großteil der rund 230 Milliarden Dollar, die zwischen 2007 und 2015 durch eine estnische Filiale flossen, wahrscheinlich verdächtigen Ursprungs war. Seit der Entdeckung des verdächtigen Handels hat Danske sein oberstes Management entlassen, einschließlich des Abzugs seines Vorstandsvorsitzenden und Vorsitzenden, und acht Mitarbeiter in Estland bei der Polizei angezeigt. Die Bank hat die Behörden in Estland bislang aufgefordert, fragwürdige Transaktionen in Höhe von 25 Milliarden Euro zu untersuchen.
Danske wird nicht nur in Estland und Dänemark strafrechtlich verfolgt, sondern auch in den USA. Die Entwicklung hat die Anleger verunsichert, die sich nun auf heftige Geldbußen einstellen. Der Aktienkurs von Danske ist in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent gefallen und hat seinen Marktwert um mehr als 15 Milliarden Dollar verloren.
Estnische Staatsanwälte erklärten, sie hätten im Zusammenhang mit dem Fall Kontakt zu Behörden in den USA gehabt. Sie haben auch Kontakt zu ihren Kollegen in Georgien und Aserbaidschan. Der Staatsanwalt erklärte, die Danske Bank habe an der Untersuchung mitgearbeitet.
Die Entwicklungen am Mittwoch beleuchteten die Länge und Tiefe der Ermittlungen gegen Danske, die eng verwoben mit der Deutsche Bank AG sind. Die estnische Polizei gab an, dass sie ihre Untersuchung bereits im November 2017 initiiert hatte, was früher als bisher gedacht war. Frühere Versuche, Beweise zu finden, waren mangels Beweisen zum Erliegen gekommen. Medienberichte, die von der Berlingske-Zeitung angeführt wurden, halfen jedoch, die Ermittlungen wiederzubeleben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, eine Strafanzeige des Gründers von Hermitage Capital, Bill Browder, habe auch dazu beigetragen, ihre Untersuchung zu unterstützen, so dass sie weiter graben könnten.
Alavere sagte, die meisten der inhaftierten Danske-Leute seien auf einer von Browder zur Verfügung gestellten Liste von 26 Verdächtigen.
Kenni Leth, ein Sprecher von Danske, sagte, die Bank könne die festgenommenen Personen nicht kommentieren und könne nicht sagen, ob die acht ehemaligen Angestellten, die sie der Polizei gemeldet habe, zu den zehn in Estland inhaftierten seien. "Wir arbeiten weiterhin mit allen zuständigen Behörden zusammen", sagte er.
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